{"id":102849,"date":"2022-10-22T09:00:00","date_gmt":"2022-10-22T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/?p=102849"},"modified":"2022-10-22T09:00:00","modified_gmt":"2022-10-22T12:00:00","slug":"operacao-la-casa-de-papel-e-deflagrada-no-maranhao-e-em-mais-5-estados-contra-esquema-nos-setores-de-diamante-vinhos-viagens-e-energia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/operacao-la-casa-de-papel-e-deflagrada-no-maranhao-e-em-mais-5-estados-contra-esquema-nos-setores-de-diamante-vinhos-viagens-e-energia\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o La Casa de Papel \u00e9 deflagrada no Maranh\u00e3o e em mais 5 estados contra esquema nos setores de diamante, vinhos, viagens e energia"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/files\/2022\/10\/Screenshot_20221021-2311272.png\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/files\/2022\/10\/Screenshot_20221021-2311272.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-102850\"\/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>A Receita Federal e a Pol\u00edcia Federal deflagraram, no dia 19 deste m\u00eas, no <strong>Maranh\u00e3o<\/strong> e em outros cinco estados, a Opera\u00e7\u00e3o La Casa de Papel, visando desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa que se especializou na capta\u00e7\u00e3o de recursos de investidores a pretexto de gerir aplica\u00e7\u00f5es extremamente rent\u00e1veis em setores de minas de diamantes, vinhos, viagens e energia. O grupo conta com uma pessoa jur\u00eddica detentora de criptomoeda pr\u00f3pria, por\u00e9m n\u00e3o possui qualquer autoriza\u00e7\u00e3o para funcionar como institui\u00e7\u00e3o financeira.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>As investiga\u00e7\u00f5es foram iniciadas ap\u00f3s pris\u00e3o em flagrante de dois integrantes do grupo e de um seguran\u00e7a particular, em 2021, na cidade de Dourados (MS), transportando 100 mil d\u00f3lares em pedras preciosas (esmeraldas), sem a documenta\u00e7\u00e3o comprobat\u00f3ria. Com o andamento das investiga\u00e7\u00f5es, foi poss\u00edvel verificar que os envolvidos possu\u00edam rela\u00e7\u00e3o com uma entidade religiosa, o que possibilitou a identifica\u00e7\u00e3o de outros envolvidos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Constatou-se que os investigados criaram uma rede de seguidores e colaboradores na internet, causando preju\u00edzos a \u201cinvestidores\u201d brasileiros, europeus e, principalmente, residentes da Am\u00e9rica Latina. O esquema movimentou milh\u00f5es de d\u00f3lares e causou preju\u00edzos para mais de 1,3 milh\u00e3o de pessoas em todo o mundo, alegando ataque de &#8220;hackers&#8221;, auditorias e mentiras.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ostenta\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Os investigados ostentam uma vida luxuosa nas redes sociais. Postam imagens de viagens internacionais para Dubai, Canc\u00fan e Europa. Mostram ve\u00edculos importados de alt\u00edssimo padr\u00e3o, ostentam muito ouro, roupas de grifes de alt\u00edssimo padr\u00e3o, pagamentos de camarotes de shows e fotos acompanhados com personalidades conhecidas. Exibem mat\u00e9rias jornal\u00edsticas propagando terem se tornado multimilion\u00e1rios com o neg\u00f3cio e propondo ajudar pessoas a se tornarem milion\u00e1rias, tudo de modo a buscar atrair mais pessoas para o golpe.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Est\u00e3o sendo cumpridos seis mandados de pris\u00e3o preventiva e 23 de busca e apreens\u00e3o por 19 auditores-fiscais e oito analistas tribut\u00e1rios da Receita Federal, 150 policiais federais e tr\u00eas servidores da Ag\u00eancia Nacional de Minera\u00e7\u00e3o. Al\u00e9m disso, foi determinada a suspens\u00e3o das atividades econ\u00f4micas de 26 pessoas jur\u00eddicas, inclusive de uma igreja utilizada na movimenta\u00e7\u00e3o e lavagem de recursos do esquema financeiro. As a\u00e7\u00f5es acontecem nos estados do Rio de Janeiro, S\u00e3o Paulo, Rio Grande do Sul, Goi\u00e1s, <strong>Maranh\u00e3o<\/strong> e Santa Catarina.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>O nome da opera\u00e7\u00e3o, La Casa de Papel foi dado em raz\u00e3o de alguns dos investigados serem de nacionalidade espanhola e terem criado ficticiamente o seu pr\u00f3prio banco e a sua pr\u00f3pria \u201ccasa da moeda\u201d.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Receita Federal e a Pol\u00edcia Federal deflagraram, no dia 19 deste m\u00eas, no Maranh\u00e3o e em outros cinco estados, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-102849","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sem-categoria"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - 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