{"id":103394,"date":"2022-11-11T06:00:00","date_gmt":"2022-11-11T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/?p=103394"},"modified":"2022-11-11T06:00:00","modified_gmt":"2022-11-11T09:00:00","slug":"operacao-da-receita-federal-mapeia-litoral-do-maranhao-como-ponto-de-entrega-de-contrabando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/operacao-da-receita-federal-mapeia-litoral-do-maranhao-como-ponto-de-entrega-de-contrabando\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o da Receita Federal mapeia litoral do Maranh\u00e3o como rota de contrabando"},"content":{"rendered":"\n

Costa do estado fazia parte da log\u00edstica montada por duas quadrilhas do Par\u00e1 respons\u00e1veis pelo contrabando de cigarros e outras mercadorias clandestinas oriundas principalmente do Suriname, Trinidad e Tobago e Guiana Inglesa<\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
Receita Federal identificou a exist\u00eancia de um sistema financeiro paralelo que seria respons\u00e1vel pelos atos de lavagem de capitais<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

A Receita Federal, em a\u00e7\u00e3o conjunta com a Pol\u00edcia Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, deflagrou nesta quinta-feira (10) a Opera\u00e7\u00e3o Mercador Fen\u00edcio, com o objetivo de desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada no contrabando de cigarros, bebidas alco\u00f3licas, mercadorias contrafeitas e no abastecimento de empresas varejistas e atacadistas localizadas em diversos estados do pa\u00eds. O litoral do Maranh\u00e3o foi uma das \u00e1reas mapeadas como ponto de entrega dos produtos ilegais.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada \u00e9 dividida em n\u00facleos: fornecedores, barqueiros, distribuidores, transportadores rodovi\u00e1rios, atacadistas e varejistas. Foi identificado que pelo menos dois grupos organizados do estado do Par\u00e1 eram respons\u00e1veis pela internaliza\u00e7\u00e3o de cigarros contrabandeados e mercadorias contrafeitas oriundas principalmente do Suriname, Trinidad e Tobago e Guiana Inglesa, al\u00e9m da log\u00edstica de entrega dessas mercadorias, de forma clandestina, em pontos da costa dos estados do Maranh\u00e3o<\/strong>, Para\u00edba, Rio Grande do Norte e Cear\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, empresas varejistas e atacadistas de diversos estados do pa\u00eds eram abastecidas com essas mercadorias, que por serem fruto de contrabando\/descaminho, n\u00e3o eram submetidas \u00e0 inspe\u00e7\u00e3o da Receita Federal, nem receberam a necess\u00e1ria autoriza\u00e7\u00e3o da Ag\u00eancia Nacional de Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria (Anvisa) para serem comercializadas no Brasil, causando impactos tanto econ\u00f4micos como sociais.<\/p>\n\n\n\n

Lavagem de dinheiro<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tamb\u00e9m foi identificada a exist\u00eancia de um sistema financeiro paralelo, que seria respons\u00e1vel pelos atos de lavagem de capitais, tais como a circula\u00e7\u00e3o e dispers\u00e3o de recursos financeiros em diversas contas banc\u00e1rias em nome de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas ligadas aos grupos investigados, bem como a inser\u00e7\u00e3o desses recursos em atividades comerciais aparentemente l\u00edcitas sem liga\u00e7\u00e3o direta com integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa e, posteriormente, pela remessa aos operadores das atividades il\u00edcitas, dificultando o rastreamento e fiscaliza\u00e7\u00e3o pelos \u00f3rg\u00e3os de controle e seguran\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

Ainda segundo as investiga\u00e7\u00f5es, entre os anos de 2016 e 2020, os diversos grupos investigados movimentaram, em torno de R$ 660 milh\u00f5es em recursos financeiros.<\/p>\n\n\n\n

Mandados cumpridos no Maranh\u00e3o <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Est\u00e3o sendo cumpridos 51 mandados de busca e apreens\u00e3o, 4 mandados de pris\u00e3o preventiva, al\u00e9m do bloqueio de valores em torno de 713 milh\u00f5es nos estados do Par\u00e1, Goi\u00e1s, Cear\u00e1, Pernambuco, Para\u00edba, Maranh\u00e3o<\/strong> e no Distrito Federal. A Receita Federal participa da opera\u00e7\u00e3o com 17 auditores-fiscais e 8 analistas-tribut\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

O nome da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 uma alus\u00e3o \u00e0 origem libanesa de um dos principais investigados, refer\u00eancias \u00e0 pe\u00e7a teatral O Mercador de Veneza e influ\u00eancia de outras deflagradas anteriormente, como a opera\u00e7\u00e3o Mosaico e Alpha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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