{"id":103552,"date":"2022-11-17T16:00:00","date_gmt":"2022-11-17T19:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/?p=103552"},"modified":"2022-11-17T16:00:00","modified_gmt":"2022-11-17T19:00:00","slug":"mpf-denuncia-empresarios-maranhenses-por-crimes-contra-o-sistema-financeiro-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/mpf-denuncia-empresarios-maranhenses-por-crimes-contra-o-sistema-financeiro-nacional\/","title":{"rendered":"MPF denuncia empres\u00e1rios maranhenses por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Por meio da empresa Abdon Murad J\u00fanior Participa\u00e7\u00f5es, os envolvidos captaram recursos de investidores e atuaram como institui\u00e7\u00e3o financeira sem autoriza\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os competentes<\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><a href=\"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/files\/2022\/11\/Screenshot_20221117-1509282.png\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/files\/2022\/11\/Screenshot_20221117-1509282.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-103553\"\/><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) denunciou \u00e0 Justi\u00e7a Federal no Maranh\u00e3o os empres\u00e1rios Abdon Jos\u00e9 Murad J\u00fanior e Francisco Jos\u00e9 Rodrigues Duailibe, conhecido como Chiquinho, por envolvimento em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Abdon Murad J\u00fanior tamb\u00e9m foi denunciado por falsidade ideol\u00f3gica. Segundo a den\u00fancia, eles exerciam atividade que se equiparava \u00e0 de institui\u00e7\u00e3o financeira sem a devida autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central e da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM). As atividades financeiras movimentaram milh\u00f5es de reais e trouxeram preju\u00edzos aos seus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal (PF), o m\u00e9dico e empres\u00e1rio Abdon Jos\u00e9 Murad J\u00fanior, nos anos de 2014 a 2019, inicialmente como pessoa f\u00edsica e, ap\u00f3s novembro de 2017, por meio da empresa Abdon Murad Junior (AMJ) Participa\u00e7\u00f5es e Empreendimentos Imobili\u00e1rios Eireli, captava recursos de centenas de pessoas em S\u00e3o Lu\u00eds (MA) com a promessa de aplicar o investimento na bolsa de valores e proporcionar um retorno financeiro muito acima do mercado, de 12% ao m\u00eas.<\/p>\n\n\n\n<p>Entretanto, as atividades financeiras eram exercidas sem lastro financeiro e sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central e da CVM, o que foi comprovado por meio de of\u00edcios enviados pelos respectivos \u00f3rg\u00e3os. Al\u00e9m disso, para n\u00e3o criar obriga\u00e7\u00f5es c\u00edveis e tribut\u00e1rias, Abdon Jos\u00e9 Murad J\u00fanior inseria informa\u00e7\u00f5es ideologicamente falsas nos contratos celebrados com os investidores e nos recibos emitidos, informando que o valor aportado pelo cliente seria o mesmo que ele receberia posteriormente, \u201csem qualquer atualiza\u00e7\u00e3o ou corre\u00e7\u00e3o\u201d. De acordo com a den\u00fancia, tal pr\u00e1tica caracteriza crime de falsidade ideol\u00f3gica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Influ\u00eancia familiar<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para conseguir investimento de pessoas de diversas \u00e1reas, como m\u00e9dicos, enfermeiros, servidores p\u00fablicos, advogados, empres\u00e1rios, entre outros, Abdon Jos\u00e9 Murad J\u00fanior utilizava da confiabilidade do nome de sua fam\u00edlia, da propaganda boca a boca, al\u00e9m do aux\u00edlio de Francisco Jos\u00e9 Rodrigues Duailibe, que era respons\u00e1vel por atrair os clientes, receber e enviar os valores para a AMJ Participa\u00e7\u00f5es. A conduta delituosa praticada pelos denunciados foi confirmada pelo depoimento de diversas v\u00edtimas e teria causado preju\u00edzo de milh\u00f5es de reais.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante a investiga\u00e7\u00e3o, um advogado se apresentou \u00e0 autoridade policial informando representar 29 credores de Abdon Murad J\u00fanior, totalizando um valor de, aproximadamente, R$ 47 milh\u00f5es de reais em cr\u00e9ditos. Informou, ainda, que Abdon Murad J\u00fanior teria lhe afirmado que iria repatriar valores investidos no exterior para o pagamento de seus credores, o que n\u00e3o teria ocorrido.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>An\u00e1lise banc\u00e1ria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Na apura\u00e7\u00e3o, a an\u00e1lise banc\u00e1ria indica que Francisco Jos\u00e9 Duailibe recebeu e enviou valores para Abdon Murad J\u00fanior e suas empresas. Foi constatado que Francisco Jos\u00e9 Duailibe figura como s\u00f3cio das empresas CD Im\u00f3veis Servi\u00e7os e Constru\u00e7\u00f5es SA e AD Servi\u00e7os Participa\u00e7\u00f5es e Empreendimentos Ltda., para as quais foram direcionadas, entre junho de 2018 e fevereiro de 2019, cerca de R$ 5 milh\u00f5es de reais em transfer\u00eancias a partir das contas de Abdon Murad J\u00fanior.<\/p>\n\n\n\n<p>De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, os interessados no esquema depositariam valores na conta banc\u00e1ria da empresa AMJ Participa\u00e7\u00f5es ou entregariam dinheiro em esp\u00e9cie, pessoalmente, em favor do administrador da empresa, Abdon Murad J\u00fanior, que emitiria, como garantia, um cheque no valor acertado, com vencimento no prazo final do contrato, normalmente, ap\u00f3s quatro meses.<\/p>\n\n\n\n<p>Em raz\u00e3o disso, o MPF denunciou Abdon Jos\u00e9 Murad J\u00fanior e Francisco Jos\u00e9 Rodrigues Duailibe pela pr\u00e1tica de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, previsto no art. 1\u00ba, par\u00e1grafo \u00fanico, I e II, c\/c art. 16 todos da Lei 7492\/86, com pena de reclus\u00e3o que pode variar de 1 a 4 anos, e multa. Em rela\u00e7\u00e3o a Abdon Murad J\u00fanior, recai, ainda, a pr\u00e1tica do crime de falsidade ideol\u00f3gica, previsto no art. 299, do C\u00f3digo Penal, com pena de reclus\u00e3o de 1 a 3 anos, e multa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por meio da empresa Abdon Murad J\u00fanior Participa\u00e7\u00f5es, os envolvidos captaram recursos de investidores e atuaram como institui\u00e7\u00e3o financeira sem [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-103552","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sem-categoria"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - 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