{"id":104126,"date":"2022-12-08T11:30:00","date_gmt":"2022-12-08T14:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/?p=104126"},"modified":"2022-12-08T11:30:00","modified_gmt":"2022-12-08T14:30:00","slug":"operacao-da-pf-mira-quadrilha-que-aplicou-golpe-da-piramide-financeira-em-sao-luis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/operacao-da-pf-mira-quadrilha-que-aplicou-golpe-da-piramide-financeira-em-sao-luis\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o da PF mira quadrilha que aplicou golpe da pir\u00e2mide financeira em S\u00e3o Lu\u00eds"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/a>
Policial federal chega a endere\u00e7o suspeito de pertencer a um dos integrantes da quadrilha que praticou crimes contra o Sistema Financeiro Nacional<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8\/12) a Opera\u00e7\u00e3o \u201cStop Loss\u201d, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pir\u00e2mide financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do estados do Piau\u00ed e do Maranh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Foram mobilizados 12 policiais federais para o cumprimento de quatro mandados judiciais, nas cidades de Teresina\/PI e S\u00e3o Jos\u00e9 dos Pinhais\/PR, sendo dois mandados de pris\u00e3o preventiva e dois mandados de busca e apreens\u00e3o domiciliar. As ordens foram expedidas pela Vara Federal C\u00edvel e Criminal da Subse\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a Federal de Floriano\/PI.<\/p>\n\n\n\n

Os investigados se apresentavam como \u201ctraders\u201d para captar economias de v\u00edtimas\/investidores, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobili\u00e1rios.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es mostraram a capta\u00e7\u00e3o de recursos de clientes (v\u00edtimas) por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de at\u00e9 25% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado Financeiro atrav\u00e9s de empresa n\u00e3o autorizada pela Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado.<\/p>\n\n\n\n

Os investigados emitiram e ofereceram ao p\u00fablico valores mobili\u00e1rios consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro pr\u00e9vio de emiss\u00e3o junto \u00e0 CVM e sem qualquer lastro ou garantia suficientes.<\/p>\n\n\n\n

V\u00edtimas em S\u00e3o Lu\u00eds<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O inqu\u00e9rito policial foi instaurado em 2022 e apurou que o grupo arrecadou das centenas de v\u00edtimas espalhadas pelas cidades de Floriano-PI, Picos-PI, S\u00e3o Luis-MA<\/strong> e Macei\u00f3-AL o montante que ultrapassa R$ 60 milh\u00f5es de reais.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, restou demonstrado at\u00e9 o momento que os valores disponibilizados pelas v\u00edtimas\/investidores para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 4,2 milh\u00f5es, depositados em contas da empresa de fachada bem como diretamente nas contas pessoais de membros da associa\u00e7\u00e3o, entre elas familiares e amigos dos investigados.<\/p>\n\n\n\n

Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associa\u00e7\u00e3o Criminosa e Lavagem de Dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o contou com a colabora\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF), Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Repress\u00e3o \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro da Pol\u00edcia Federal (CGRC\/PF) e da Pol\u00edcia Civil do Piau\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

Stop Loss<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O nome da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 uma refer\u00eancia ao mecanismo de prote\u00e7\u00e3o que pode ser utilizado para impedir a desvaloriza\u00e7\u00e3o antes que o pre\u00e7o de uma a\u00e7\u00e3o ou ativo semelhante continue a cair. Com isso, quando as aplica\u00e7\u00f5es atingirem o limite de perda programado pelo investidor, uma ordem de venda \u00e9 enviada automaticamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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