{"id":13043,"date":"2013-09-19T09:16:47","date_gmt":"2013-09-19T12:16:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/?p=13043"},"modified":"2013-09-19T09:16:47","modified_gmt":"2013-09-19T12:16:47","slug":"pf-deflagra-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-no-maranhao-e-em-outros-8-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/pf-deflagra-operacao-contra-lavagem-de-dinheiro-no-maranhao-e-em-outros-8-estados\/","title":{"rendered":"PF deflagra opera\u00e7\u00e3o contra lavagem de dinheiro no Maranh\u00e3o e em outros 8 estados"},"content":{"rendered":"

Do Uol<\/a><\/strong><\/p>\n

\"pf\"<\/a>Uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal contra lavagem de dinheiro e m\u00e1 gest\u00e3o de recursos de entidades previdenci\u00e1rias p\u00fablicas, deflagrada na manh\u00e3 desta quinta-feira (19), cumpre 102 mandados judiciais. Ao todo s\u00e3o 27 mandados de pris\u00e3o (5 preventiva e 22 tempor\u00e1ria) e 75 mandados de busca e apreens\u00e3o no Distrito Federal e mais nove Estados: S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goi\u00e1s, Maranh\u00e3o<\/strong>, Amazonas e Rond\u00f4nia. A PF n\u00e3o informou quantas pessoas j\u00e1 foram presas.<\/p>\n

Denominada Opera\u00e7\u00e3o Miqu\u00e9ias, a a\u00e7\u00e3o pretende desarticular duas organiza\u00e7\u00f5es criminosas com atua\u00e7\u00f5es distintas, segundo nota da PF. Uma \u00e9 investigada por lavagem de dinheiro e outra por m\u00e1 gest\u00e3o de recursos de entidades previdenci\u00e1rias p\u00fablicas.<\/p>\n

Segundo a PF, “a investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio h\u00e1 um ano e meio para apurar lavagem de dinheiro por meio da utiliza\u00e7\u00e3o de contas banc\u00e1rias de empresas de fachada ou fantasmas, abertas em nome de laranjas ou testas-de-ferro, de forma a ocultar os verdadeiros respons\u00e1veis por tais movimenta\u00e7\u00f5es”.<\/p>\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, descobriu-se que as empresas eram usadas para lavagem do dinheiro proveniente de crimes diversos.<\/p>\n

Ainda segundo a PF, assim que entrava nas contas banc\u00e1rias das empresas investigadas, o dinheiro de origem il\u00edcita circulava por outras contas pertencentes \u00e0 quadrilha at\u00e9 serem, enfim, sacados em esp\u00e9cie.<\/p>\n

Nos 18 meses de investiga\u00e7\u00e3o, foram sacados mais de R$ 300 milh\u00f5es nas contas dessas empresas.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que a quadrilha tinha tr\u00eas n\u00facleos distintos que contavam com a participa\u00e7\u00e3o de policiais civis do Distrito Federal, respons\u00e1veis pela prote\u00e7\u00e3o da quadrilha.<\/p>\n

A PF afirma que os l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa tamb\u00e9m aliciavam prefeitos e gestores de Regimes Pr\u00f3prios de Previd\u00eancia Social para que eles “aplicassem recursos das respectivas entidades previdenci\u00e1rias em fundos de investimentos com papeis pouco atrativos, geridos pela pr\u00f3pria quadrilha e com alta probabilidade de insucesso”.<\/p>\n

Esses fundos eram formados por “papeis podres”, decorrentes da contabiliza\u00e7\u00e3o de provis\u00f5es de perdas por problemas de liquidez ou pedidos de recupera\u00e7\u00e3o judicial dos emissores de t\u00edtulos privados que comp\u00f5em suas carteiras. Isso teria causado preju\u00edzos para esses regimes de previd\u00eancia.<\/p>\n

Sempre de acordo com a PF, os prefeitos e gestores dos regimes eram remunerados com um percentual sobre o valor aplicado.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que as irregularidades aconteceram nos regimes previdenci\u00e1rios ligados as seguintes prefeituras: Manaus, Ponta Por\u00e3 (MS), Murtinho (MS), Queimados (RJ), Formosa (GO), Caldas Novas (GO), Cristalina (GO), \u00c1guas Lindas (GO), Itabera\u00ed (GO), Pires do Rio (GO), Montividiu (GO), Jaru (RO), Barreirinhas (MA), Bom Jesus da Selva (MA) e Santa Luzia (MA).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Do Uol Uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal contra lavagem de dinheiro e m\u00e1 gest\u00e3o de recursos de entidades previdenci\u00e1rias p\u00fablicas, […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-13043","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sem-categoria"],"yoast_head":"\nPF deflagra opera\u00e7\u00e3o contra lavagem de dinheiro no Maranh\u00e3o e em outros 8 estados - 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