{"id":88193,"date":"2021-08-07T07:00:00","date_gmt":"2021-08-07T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/?p=88193"},"modified":"2021-08-07T07:00:00","modified_gmt":"2021-08-07T10:00:00","slug":"timon-mpma-e-policia-civil-desarticulam-quadrilha-que-fraudou-banco-do-brasil-em-meio-milhao-de-reais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/timon-mpma-e-policia-civil-desarticulam-quadrilha-que-fraudou-banco-do-brasil-em-meio-milhao-de-reais\/","title":{"rendered":"Timon: MPMA e Pol\u00edcia Civil desarticulam quadrilha que fraudou Banco do Brasil em meio milh\u00e3o de reais"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/a>
Ag\u00eancia do Banco do Brasil de Timon, onde a fraude foi descoberta<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Uma investiga\u00e7\u00e3o realizada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado do Maranh\u00e3o, por meio da 5\u00aa Promotoria Especializada de Timon, e pela Pol\u00edcia Civil do Maranh\u00e3o, por meio do 1\u00ba Departamento de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o de Timon, resultou na desarticula\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa respons\u00e1vel pelo desvio de mais de meio milh\u00e3o de reais dos cofres do Banco do Brasil.<\/p>\n\n\n\n

Durante as investiga\u00e7\u00f5es, ficou constatado que alguns integrantes do esquema realizaram movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas, incompat\u00edveis com suas rendas. O esquema consistia na libera\u00e7\u00e3o fraudulenta de pagamentos de cons\u00f3rcios de servi\u00e7os oferecidos pela  institui\u00e7\u00e3o financeira, mediante apresenta\u00e7\u00e3o de notas fiscais falsas.<\/p>\n\n\n\n

A estrutura criminosa contava ainda com um esquema para escoar o dinheiro proveniente das libera\u00e7\u00f5es fraudulentas, por meio de contas de empresas previamente constitu\u00eddas com essa finalidade.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es do Minist\u00e9rio P\u00fablico, o esquema criminoso contava com a participa\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios do Banco do Brasil que tinham acesso aos sistemas para inclus\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es e dados e a consequente libera\u00e7\u00e3o dos pagamentos. Os funcion\u00e1rios facilitavam os pagamentos de cons\u00f3rcios contratados por c\u00f4njuges, parentes pr\u00f3ximos e conhecidos.<\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s a conclus\u00e3o das investiga\u00e7\u00f5es, o Minist\u00e9rio P\u00fablico ofereceu den\u00fancia contra 10 pessoas pelos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Entre os denunciados est\u00e3o tr\u00eas funcion\u00e1rios do Banco do Brasil e um ex-funcion\u00e1rio da mesma institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m da den\u00fancia criminal, o Minist\u00e9rio P\u00fablico requereu, ainda, o afastamento dos funcion\u00e1rios de suas atividades no Banco do Brasil, justificando com a possibilidade de reitera\u00e7\u00e3o das condutas e novos danos ao patrim\u00f4nio da institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n

Fonte: <\/strong>Minist\u00e9rio P\u00fablico do Maranh\u00e3o<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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