{"id":94373,"date":"2022-02-17T05:00:00","date_gmt":"2022-02-17T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/?p=94373"},"modified":"2022-02-17T05:00:00","modified_gmt":"2022-02-17T08:00:00","slug":"pf-desarticula-grupo-criminoso-responsavel-por-promover-fraudes-licitatorias-no-interior-do-maranhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/pf-desarticula-grupo-criminoso-responsavel-por-promover-fraudes-licitatorias-no-interior-do-maranhao\/","title":{"rendered":"PF desarticula grupo criminoso respons\u00e1vel por promover fraudes licitat\u00f3rias no interior do Maranh\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n

Opera\u00e7\u00e3o Contabilista investiga desvio de recursos p\u00fablicos federais disponibilizados para o custeio de servi\u00e7o de transporte escolar no munic\u00edpio de Santa Helena<\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
Policiais federais fazem dilig\u00eancia na Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o de Santa Helena<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da Uni\u00e3o, deflagrou nesta quarta-feira (16\/2), nas cidades de S\u00e3o Lu\u00eds\/MA, Santa Helena\/MA e Pinheiro\/MA, a Opera\u00e7\u00e3o CONTABILISTA, com a finalidade de desarticular grupo criminoso organizado para promover fraudes licitat\u00f3rias e irregularidades contratuais no \u00e2mbito do munic\u00edpio de Santa Helena\/MA, envolvendo recursos p\u00fablicos federais (PNATE e FUNDEB) disponibilizados para o custeio do servi\u00e7o de transporte escolar.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
Policial federal vasculha m\u00f3veis em busca de ind\u00edcios de irregularidades em im\u00f3vel<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ao todo 50 policiais federais e 3 servidores da CGU cumpriram 12 mandados de busca e apreens\u00e3o, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir da an\u00e1lise de Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira, encaminhado pelo COAF, no qual foi verificada a exist\u00eancia de opera\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas realizadas por uma empresa que presta servi\u00e7o no ramo de transporte escolar para o munic\u00edpio de Santa Helena\/MA.<\/p>\n\n\n\n

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Equipe da PF chega a condom\u00ednio para cumprir mandado durante a opera\u00e7\u00e3o<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

A movimenta\u00e7\u00e3o da empresa seria incompat\u00edvel com o faturamento declarado e teria suspeita de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, al\u00e9m de desvio de recursos p\u00fablicos e favorecimento em processos licitat\u00f3rios, visto que houve recebimento de recursos do munic\u00edpio de Santa Helena\/MA e posterior repasse de valores a servidores p\u00fablicos sem justificativa aparente.<\/p>\n\n\n\n

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A\u00e7\u00e3o policial investigou favorecimento a empresa em processo licitat\u00f3rio em Santa Helena<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Por meio de dilig\u00eancias realizadas pela Pol\u00edcia Federal e pela an\u00e1lise t\u00e9cnica da Controladoria Geral da Uni\u00e3o\/MA sobre os procedimentos licitat\u00f3rios, constatou-se a exist\u00eancia de ind\u00edcios de irregularidades envolvendo a empresa alvo da opera\u00e7\u00e3o e sua rela\u00e7\u00e3o com a Prefeitura Municipal de Santa Helena\/MA, posto que a referida empresa foi a \u00fanica habilitada em todos os processos licitat\u00f3rios dos quais participou no referido munic\u00edpio. Nenhuma das empresas que forneceu or\u00e7amento para validar a pesquisa de pre\u00e7o de mercado participou de algum outro certame.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
A movimenta\u00e7\u00e3o da empresa seria incompat\u00edvel com o faturamento declarado e teria suspeita de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, al\u00e9m de desvio de recursos p\u00fablicos e favorecimento em processos licitat\u00f3rios<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Ressalte-se que a empresa investigada nunca apresentou funcion\u00e1rios cadastrados no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e o endere\u00e7o cadastrado como sendo a sua sede \u00e9 o mesmo endere\u00e7o cadastrado como sendo a resid\u00eancia de todo o n\u00facleo familiar dos propriet\u00e1rios da empresa.<\/p>\n\n\n\n

E ainda, os propriet\u00e1rios da empresa nunca possu\u00edram v\u00ednculo empregat\u00edcio registrado no CAGED, nem empresas pr\u00e9vias \u00e0 abertura da investigada, a qual possui elevado capital social, o que indica que n\u00e3o possu\u00edam capacidade financeira para constituir uma empresa deste porte.<\/p>\n\n\n\n

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A denomina\u00e7\u00e3o \u201cCONTABILISTA\u201d faz refer\u00eancia ao termo que designa profissionais que atuam no setor cont\u00e1bil, de forma ampla, como bachar\u00e9is, t\u00e9cnicos ou quaisquer outras fun\u00e7\u00f5es semelhantes<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Os contratos firmados pelo munic\u00edpio de Santa Helena\/MA com a empresa investigada somam mais de R$ 6 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Se confirmadas as suspeitas, os investigados poder\u00e3o responder por fraude \u00e0 licita\u00e7\u00e3o, desvio de recursos p\u00fablicos, lavagem de dinheiro e constitui\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 34 anos de pris\u00e3o, al\u00e9m de outros que porventura forem constatados no curso da investiga\u00e7\u00e3o, especialmente crimes contra a Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

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Ao todo 50 policiais federais e 3 servidores da CGU cumpriram 12 mandados de busca e apreens\u00e3o, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

A denomina\u00e7\u00e3o \u201cCONTABILISTA\u201d faz refer\u00eancia ao termo que designa profissionais que atuam no setor cont\u00e1bil, de forma ampla, como bachar\u00e9is, t\u00e9cnicos ou quaisquer outras fun\u00e7\u00f5es semelhantes. A empresa investigada possui como contador o prefeito do Munic\u00edpio de Santa Helena\/MA. A partir da elei\u00e7\u00e3o do gestor, alvo da opera\u00e7\u00e3o, a empresa investigada sagrou-se vencedora em todos os Preg\u00f5es Presenciais realizados desde ent\u00e3o, formalizados para contrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os de transporte escolar. A an\u00e1lise de tais licita\u00e7\u00f5es apontou para ind\u00edcios de restri\u00e7\u00e3o da competitividade e de direcionamento das contrata\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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