{"id":99388,"date":"2022-07-20T11:34:18","date_gmt":"2022-07-20T14:34:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/?p=99388"},"modified":"2022-07-20T11:34:18","modified_gmt":"2022-07-20T14:34:18","slug":"pf-desarticula-quadrilha-que-dilapidava-recursos-da-codevasf-no-maranhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogsoestado.com\/danielmatos\/pf-desarticula-quadrilha-que-dilapidava-recursos-da-codevasf-no-maranhao\/","title":{"rendered":"PF desarticula quadrilha que dilapidava recursos da Codevasf no Maranh\u00e3o"},"content":{"rendered":"\n

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreens\u00e3o e 1 de pris\u00e3o tempor\u00e1ria nos munic\u00edpios de S\u00e3o Lu\u00eds, Dom Pedro, C\u00f3digo, Santo Ant\u00f4nio dos Lopes e Barreirinhas<\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
A investiga\u00e7\u00e3o constatou a exist\u00eancia de um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro, perpetrado a partir do desvio do dinheiro p\u00fablico proveniente de licita\u00e7\u00f5es fraudadas<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Federal deflagrou na manh\u00e3 desta quarta-feira, 20\/7, nas cidades de S\u00e3o Lu\u00eds\/MA, Dom Pedro\/MA, Cod\u00f3\/MA, Santo Ant\u00f4nio dos Lopes\/MA e Barreirinhas\/MA, a Opera\u00e7\u00e3o Odoacro, com a finalidade de desarticular associa\u00e7\u00e3o criminosa estruturada para promover fraudes licitat\u00f3rias, desvio de recursos p\u00fablicos e lavagem de dinheiro, envolvendo verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S\u00e3o Francisco e do Parna\u00edba (Codevasf).<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o constatou a exist\u00eancia de um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro, perpetrado a partir do desvio do dinheiro p\u00fablico proveniente de procedimentos licitat\u00f3rios fraudados.<\/p>\n\n\n\n

As dilig\u00eancias apontaram para a utiliza\u00e7\u00e3o do mesmo modus operandi<\/em>, inclusive com as mesmas pessoas interpostas e empresas de fachada, de condutas realizadas em 2015, quando a Pol\u00edcia Civil conseguiu identificar uma associa\u00e7\u00e3o criminosa institu\u00edda para desviar recursos p\u00fablicos do Munic\u00edpio de Dom Pedro\/MA.<\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s a referida opera\u00e7\u00e3o policial, notou-se que o esquema criminoso n\u00e3o recuou, ao contr\u00e1rio, acabou crescendo exponencialmente nos anos posteriores, alterando, apenas, a origem da verba desviada – que passou a ser federal.<\/p>\n\n\n\n

Descobriu-se que s\u00e3o constitu\u00eddas pessoas jur\u00eddicas de fachada, pertencentes formalmente a pessoas interpostas, e faticamente ao l\u00edder dessa associa\u00e7\u00e3o criminosa, para competir entre si, com o fim de sempre se sagrar vencedora das licita\u00e7\u00f5es a empresa principal do grupo, a qual possui vultosos contratos com a Codevasf.<\/p>\n\n\n\n

O l\u00edder desse grupo criminoso, al\u00e9m de colocar as suas empresas e bens em nome de terceiros, ainda possui contas banc\u00e1rias vinculadas a CPFs falsos, utilizando-se desse instrumento para perpetrar fraudes e dificultar a atua\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os de controle.<\/p>\n\n\n\n

Ao todo, 80 policiais federais cumpriram as determina\u00e7\u00f5es judiciais expedidas pelo 1\u00aa Vara Federal de S\u00e3o Lu\u00eds\/MA, que decorreram de uma representa\u00e7\u00e3o elaborada pela Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n\n\n\n

Se confirmadas as suspeitas, os investigados poder\u00e3o responder por fraude \u00e0 licita\u00e7\u00e3o, lavagem de capitais e associa\u00e7\u00e3o criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 16 anos de pris\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Como a associa\u00e7\u00e3o criminosa ora desmantelada \u00e9 liderada por um investigado apelidado de \u201cImperador\u201d<\/em>, denominou-se a presente fase ostensiva de \u201cOpera\u00e7\u00e3o Odoacro\u201d,<\/strong> em refer\u00eancia ao sobrenome do soldado italiano que capitaneou uma revolta que colocou fim ao Imp\u00e9rio Romano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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