A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (02/10), a Operação Velhaco, que tem por objetivo desarticular organização criminosa responsável por diversas fraudes contra a Caixa Econômica Federal, visando a obtenção de empréstimos mediante o uso de documentos falsos. O esquema. A investigação abrange cinco estados, entre eles o Maranhão.
O Inquérito Policial foi iniciado para investigar denúncias apresentadas pela Caixa Econômica Federal sobre a obtenção de empréstimos consignados em nome de terceiros, mediante a utilização de documentos falsos.
De acordo com a investigação, após o recebimento dos empréstimos, integrantes do grupo criminoso pulverizavam a quantia em outras contas bancárias. Calcula-se que o prejuízo causado à empresa pública ultrapassa o montante de R$ 800 mil reais.
Na ação de hoje foram cumpridos três mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão, nos estados do Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO.
Os indiciados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato agravado, pertencimento a organização criminosa e lavagem de capitais.
