A ação é fruto de cooperação entre a Polícia Federal e o escritório da El Dorado Task Force da Homeland Security Investigations (HSI), em Nova York (EUA)
Brasília-DF – A Polícia Federal deflagra, nesta terça-feira (3/3), a Operação Decrypted II, com o objetivo de avançar a desestruturação de uma associação criminosa responsável por fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos e por lavagem de dinheiro transnacional.
As investigações tiveram início após informações repassadas pela agência norte-americana. Ao longo de um ano de apurações no Brasil, foi possível identificar pessoas vinculadas ao furto eletrônico de criptoativos no valor de, aproximadamente, US$ 2,6 milhões, subtraídos de carteiras mantidas em uma Exchange, corretora de criptomoedas, sediada nos Estados Unidos.
Dados apontam a participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. Também foi constatada movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam elevados valores de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs), sem justificativa comercial ou negocial.
Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além de medida de sequestro de bens de investigados, na cidade de Imperatriz/MA.
Tais medidas ostensivas são decorrentes da prática de transferências dissimuladas de altos valores em criptoativos, mesmo após o cumprimento de mandados de busca na primeira fase das investigações, restando evidenciada a continuidade delitiva por parte de um dos investigados.
